AS menggugat ‘mixer’ cryptocurrency untuk memulihkan denda pemerintah $60 juta

(Reuters) – Departemen Kehakiman AS pada Rabu didakwa untuk memulihkan $60 juta dalam hukuman perdata yang dikenakan pada tahun 2020 oleh regulator keuangan AS karena gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif, menggugat pendiri mata uang virtual “Mixer”. .

Gugatan itu diajukan di pengadilan federal di Washington, D.C., terhadap Larry Harmon dari Ohio, yang mengoperasikan “mixer” atau “tumbler” cryptocurrency yang disebut Helix, layanan anonimisasi yang otoritas AS. pemilik.

Pada Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, sebuah agen dari Departemen Keuangan AS, mendenda Harmon $60 juta dalam pembayaran perdata atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank Federal (BSA). Agensi, yang dikenal sebagai FinCEN, menuduh Harmon memiliki bisnis pengiriman uang tanpa izin sehubungan dengan Helix.

Tahun lalu, Harmon mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia.

Charles Flood dari Houston’s Flood & Flood, yang merupakan pengacara Harmon dalam kasus pidana, tidak segera menanggapi pesan yang meminta komentar pada hari Kamis.

Dalam pengajuan pengadilan untuk kasus pidana, Mr. Flood berkata, “Harmon tidak pernah mencoba melanggar hukum. Jika dia tahu bahwa operasi tumblr Bitcoin ilegal pada tahun 2014, dia tidak akan pernah melakukannya.” Saya tidak akan melakukannya,’ dia berkata.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan AS Distrik Columbia menolak berkomentar. Perwakilan FinCEN tidak segera menanggapi pesan yang meminta komentar.

Dalam pernyataan tahun 2020, FinCEN mengatakan, “Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa Tuan Harmon dengan sengaja mengabaikan kewajibannya berdasarkan BSA dan menerapkan praktik yang memungkinkan Helix untuk menghindari persyaratan BSA.”

FinCEN mengatakan Harmon gagal “mengumpulkan dan memverifikasi nama pelanggan, alamat, dan pengenal lainnya” di lebih dari 1,2 juta transaksi Bitcoin antara Juni 2014 dan Desember 2017. sawah.

Dalam kasus pidana, Harmon menyetujui perintah pengembalian sebesar $311.000, catatan pengadilan menunjukkan. Pihak berwenang menyita berbagai “dompet” Bitcoin dari Harmon sebagai bagian dari penyelidikan kriminal.

Hukuman Harmon telah ditunda, dengan pemerintah menangguhkan kerja sama dengan Amerika Serikat, yang dikatakan bulan lalu “akan terus proaktif dan berkelanjutan.”

Tindakannya adalah Amerika Serikat v. Larry D. Harmon (d/b/a Helix), Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, No. 1:22-cv-03203.

Untuk Amerika Serikat: Brian Hudak, Kantor Kejaksaan AS

Untuk Harmon: belum tersedia

Baca selengkapnya:

Bagaimana Crypto Giant Binance Menjadi Pusat Peretas, Penipu, dan Pengedar Narkoba

Crypto Exchange Bittrex Membayar Denda Departemen Keuangan AS $29 Juta

Implementasi langkah-langkah cryptocurrency dan anti-pencucian uang

Departemen Kehakiman AS Meluncurkan Inisiatif Baru tentang Cryptocurrency, Peretasan Kontraktor

Standar kami: Thomson Reuters Trust Principles.