Pembatalan sanksi pada Crypto Mixer Tornado Cash tidak akan mudah

Upaya untuk menghapusnya dari daftar sanksi Departemen Keuangan bisa memakan biaya, memakan waktu dan seringkali tidak berhasil, kata pengacara sanksi. Pembela Crypto dan Perusahaan Mengklaim Sanksi Tornado Cash Melanggar Hak Individu atas Privasi, Tetapi Pakar Crypto Mengatakan Tornado Cash Bukan Kasus Uji Terbaik untuk Argumen itu mengatakan mungkin.

Tornado Cash, pencampur mata uang yang memungkinkan pengguna untuk mencampur dana dan mengaburkan kepemilikan, dikenai sanksi pada bulan Agustus oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan, yang memberlakukan sanksi AS, menuduh Tornado Cash mengizinkan pengguna untuk mencuci miliaran dolar dalam cryptocurrency, termasuk $455 juta yang diduga dicuri oleh peretas Korea Utara. Sanksi tersebut membekukan aset AS yang dipegang oleh Tornado Cash dan melarang perusahaan dan individu AS melakukan bisnis dengan Tornado Cash.

Departemen Keuangan mengumumkan pada bulan September bahwa situs web Tornado Cash telah dihapus dari Internet, tetapi tetap tersedia melalui arsip Internet tertentu. Pihak berwenang Belanda mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka telah menangkap tersangka pengembang Tornado Cash di Amsterdam, mengklaim pria berusia 29 tahun itu menutupi transaksi kriminal dan memfasilitasi pencucian uang melalui platform.

Setelah sanksi diumumkan, salah satu pendiri Tornado Roman Semenov mengatakan di Twitter:

Coin Center, sebuah kelompok penelitian dan advokasi cryptocurrency yang berbasis di Washington, DC, mengajukan gugatan bulan ini dengan tiga orang untuk menantang sanksi. Gugatan tersebut menuduh bahwa OFAC tidak memiliki otoritas hukum untuk menjatuhkan sanksi pada Tornado Cash, platform berbasis protokol perangkat lunak self-executing open-source, dan bahwa tindakannya melanggar privasi orang Amerika dan hak Amandemen Pertama.

Baca Juga :  Apa yang Terjadi dalam Peretasan Binance (BNB) $570 Juta dan Apa Artinya Sebenarnya Bagi Investor Kripto?

Coinbase, salah satu pertukaran cryptocurrency paling populer di Amerika Serikat, pada bulan September mendanai gugatan perdata mencari hakim Texas untuk memaksa Departemen Keuangan mencabut sanksi pada platform Tornado Cash. Gugatan ini mencakup tuduhan yang mirip dengan Coin Center.

Jorge Pesoc, chief legal officer dari HBAR Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada crypto yang tidak terlibat dalam gugatan tersebut, mengatakan dia melihat alasan di balik kedua sisi gugatan tersebut. Dia percaya bahwa tuduhan hukum yang diajukan dalam gugatan bahwa sanksi terhadap Tornado Cash adalah serangan terhadap hak privasi dan bahwa Departemen Keuangan mungkin telah bertindak terlalu jauh adalah valid, tetapi platform tersebut telah membuat langkah yang buruk untuk digunakan, katanya. “Pengadilan didorong oleh fakta. Fakta di sini buruk,” katanya.

Kari Steinbauer, mitra di firma hukum Winston & Strawn LLP, yang mengkhususkan diri dalam sanksi dan kepatuhan anti pencucian uang, mengatakan biasanya ada dua cara seseorang atau entitas dapat dihapus dari daftar sanksi. Salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa OFAC melakukan kesalahan. Metode lain yang lebih umum adalah dengan menunjukkan bahwa alasan sanksi tidak lagi berlaku, katanya.

Menurut Stinebower, ketika individu menggugat OFAC, mereka sering tidak puas dan mencari lisensi lain, seperti mencari lisensi dari OFAC yang mengizinkan kegiatan tertentu yang seharusnya dilarang, saya melakukannya karena saya mencoba cara. Tapi setelan ini biasanya gagal, katanya.

“Saya sangat menghormati apa yang dilakukan pemerintah,” katanya. “Diduga mereka bertindak dengan tepat.”

Menurut Jeffrey Alberts, mitra yang mengkhususkan diri dalam kejahatan kerah putih dan teknologi keuangan di firma hukum Prior Cashman LLP, gugatan Tornado Cash tidak biasa dan tidak memiliki preseden untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan.Hampir tidak pernah.

Baca Juga :  Perusahaan infrastruktur pembayaran Crypto Opennode untuk menguji pembayaran Bitcoin di Bahrain – Fintech Bitcoin News

Alberts mengatakan hasil gugatan itu menjelaskan mandat hukum OFAC dan dapat mempengaruhi praktik kepatuhannya. Peserta lain dalam industri keuangan terdesentralisasi telah menyatakan keprihatinan serupa tentang otoritas OFAC untuk memberikan sanksi kepada Tornado Cash.

Menurut Alberts, salah satu masalahnya adalah OFAC dapat menggunakan kontrak pintar (program yang secara otomatis memindahkan cryptocurrency berdasarkan aturan yang tertanam dalam kode komputer) atau token blockchain untuk mencegah proyek digunakan oleh aktor jahat untuk mengancam keamanan nasional. itu dapat diotorisasi dengan mengklaim bahwa itu digunakan oleh

“Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terjawab,” katanya. “Untuk saat ini, Departemen Keuangan memperkenalkan lebih banyak ketidakpastian ke masa depan blockchain.”

Baca lebih lanjut tentang Jurnal Risiko & Kepatuhan

tulis tujuan Mengqi Sun ([email protected])

Hak Cipta © 2022 Dow Jones & Company, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdb8