Pengawas Korea Selatan melacak paus kripto untuk memastikan kepatuhan AML

Pengawas keuangan Korea Selatan, Financial Services Commission (FSC), memantau paus kripto dengan aset lebih dari 100 juta won ($70.000) untuk mencegah upaya pencucian uang menggunakan aset digital.

FSC mencatat bahwa semakin tinggi proporsi aset kripto dan stablecoin, semakin tinggi risiko pencucian uang. Oleh karena itu, di bawah pedoman anti-pencucian uang yang baru, fokus khusus harus diberikan untuk memantau paus kripto yang memegang aset digital dan stablecoin penting, media lokal melaporkan.

Laporan tersebut juga menyoroti penggunaan stablecoin dalam pencucian uang, mencatat bahwa stablecoin, terutama yang umum digunakan oleh publik, kemungkinan besar akan digunakan sebagai instrumen kriminal.

“Dalam kasus aset virtual yang terdaftar secara independen, ada kemungkinan bahwa aset tersebut tidak memenuhi standar pencatatan dari manajer aset virtual lainnya, dan risiko pencucian uang untuk manajer aset virtual dengan proporsi aset virtual yang tinggi dinilai tinggi. Kami bisa. Kami punya banyak aset.”

Selain memantau paus kripto dan aktivitasnya, laporan tersebut juga menganjurkan pemantauan pelanggan ritel dengan simpanan besar. Pelanggan yang melakukan transaksi cryptocurrency bernilai tinggi harus memantau perubahan signifikan dalam kepemilikan mereka setiap tiga bulan.

“Pelanggan yang memiliki aset virtual dalam jumlah besar memiliki risiko pencucian uang yang lebih tinggi.”

Korea Selatan dikenal dengan penegakan kebijakan terkait kripto yang ketat, terutama setelah runtuhnya Terra-LUNA. Regulator keuangan meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan investor dan memberlakukan undang-undang cryptocurrency pada awal 2024.

Terkait: Warga Korea Selatan akan memiliki akses ke identitas digital bertenaga blockchain pada tahun 2024

Pada bulan Agustus tahun ini, ketua FSC mengatakan regulator berencana untuk mempercepat peninjauan 13 RUU yang tertunda di parlemen negara terkait dengan aset digital. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk membuat suplemen institusional yang mengambil pendekatan yang seimbang untuk pengembangan blockchain, perlindungan investor dan stabilitas pasar.