Mengapa Penegakan Hukum Berjuang untuk Membatasi Penipuan Kripto

Seorang pelanggan menggunakan ponsel untuk membayar dengan bitcoin di sebuah kedai kopi di pusat Athena, Yunani, pada 25 Februari 2018. Komunitas Bitcoin di Yunani telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah didukung oleh kontrol modal yang diberlakukan pada sistem perbankan tradisional sejak musim panas.  Pada 2015, otoritas lokal memperingatkan risiko cryptocurrency, kata pengguna dan investor kepada Xinhua.  (Xinhua/Lefteris Partalis).

Seorang pelanggan menggunakan ponsel untuk membayar dengan bitcoin di sebuah kedai kopi di pusat Athena, Yunani, pada 25 Februari 2018. Komunitas Bitcoin di Yunani telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah didukung oleh kontrol modal yang diberlakukan pada sistem perbankan tradisional sejak musim panas. Pada 2015, otoritas lokal memperingatkan risiko cryptocurrency, kata pengguna dan investor kepada Xinhua. (Xinhua/Lefteris Partalis).

Di bawah tajuk “Parisian Scammers,” seorang detektif online yang dikenal sebagai ZachXBT menerbitkan sebuah blog pada bulan Agustus yang merinci bagaimana dua pemuda mencuri aset crypto bernilai jutaan dolar.

Yang mengejutkan, polisi Prancis mengumumkan pekan lalu bahwa mereka telah menindaklanjuti informasinya dan mendakwa lima orang.

ZachXBT mengatakan kepada AFP bahwa ini adalah pertama kalinya penyelidikannya mengarah pada tindakan polisi.

Salah satu alasan kurangnya tindakan adalah bahwa penipuan tingkat rendah bukanlah prioritas.

Otoritas UE dan AS, para pemimpin dalam kontrol cryptocurrency, telah tanpa henti berfokus pada aspek-aspek cryptocrime yang terkait dengan pendanaan teroris, pencucian uang, dan penghapusan sanksi.

Penangkapan di tingkat federal jarang terjadi di Amerika Serikat, dan unit khusus Departemen Kehakiman hanya mendakwa delapan tersangka pada paruh pertama tahun 2022.

Agen federal AS telah menuduh rapper amatir Heather Morgan, yang dijuluki “Razzlekhan,” yang didakwa melakukan pencucian uang pada bulan Februari, dan pembawa acara reality TV yang didenda karena mempromosikan cryptocurrency secara ilegal pada bulan September. bintang, Kim Kardashian. .

Namun, perusahaan cryptocurrency spesialis Chainalysis mengatakan lebih dari $3,5 miliar hilang karena penipuan dan peretasan antara Januari dan Juli.

Skala kegiatan kriminal terbukti sangat besar bagi lembaga penegak hukum yang kekurangan sumber daya kejahatan keuangan.

Baca Juga :  Aktivitas Crypto 'Risiko Tinggi' Tersebar di Eropa Timur: Chainalysis

Chainalysis adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang bergegas mengisi kesenjangan keahlian dengan menjual alat dan layanan ke lembaga seperti Departemen Kepolisian New York. Mantan Kepala Polisi New York Terry Monahan mengatakan pada acara Chainalysis baru-baru ini bahwa petugas menghadapi tiga kasus cryptocurrency setiap hari sebelum dia mengundurkan diri pada tahun 2021. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menyelidiki, jadi kasusnya ditutup.

“Korban tidak punya tempat lain untuk pergi,” katanya, mencatat bahwa agen federal hanya tertarik pada kasus bernilai jutaan dolar.

AFPSelengkapnya