Perusahaan Crypto didenda $29,3 juta karena melanggar beberapa sanksi AS

Menteri Keuangan AS Janet Yellen berbicara selama konferensi pers di ruang kas Departemen Keuangan AS di Washington, AS, 28 Juli 2022.

Jonathan Ernst | Reuters

Departemen Keuangan menuduh perusahaan perdagangan cryptocurrency yang berbasis di Washington itu melanggar beberapa sanksi, termasuk yang melarang perusahaan AS berdagang dengan individu yang beroperasi di Iran, Sudan, Suriah, Kuba, dan wilayah Krimea Ukraina. platform $29,3 juta.

Bittrex, pertukaran mata uang online dan perusahaan layanan dompet cryptocurrency yang berbasis di Bellevue, Washington, akan menyelesaikan gugatan perdata yang menuduhnya melakukan 116.421 transaksi senilai lebih dari $260 juta yang melanggar sanksi AS. Kantor Perbendaharaan Pengawasan Aset Asing. Divisi Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCen) menjatuhkan hukuman perdata sebesar $29,3 juta. Ini mencakup pelanggaran tambahan berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

FinCen mengatakan akan mengembalikan denda OFAC untuk menyelesaikan potensi kewajiban Bittrex. Perusahaan akan membayar Departemen Keuangan $5 juta.

Kegagalan Bittrex untuk melaporkan “secara tidak perlu mengekspos sistem keuangan AS kepada pelaku ancaman,” kata penjabat direktur FinCen Himamauli Das.

“Kegagalan Bittrex telah mengeksposnya ke rekanan berisiko tinggi, termasuk yurisdiksi yang dikenai sanksi, pasar darknet, dan penyerang ransomware. Kami telah menerapkan program untuk memperjelas bahwa kami harus memenuhi persyaratan pelaporan BSA, dan kami akan bertindak ketika kami mengidentifikasi pelanggaran yang disengaja terhadap BSA,” kata Das.

Penyelesaian ini adalah tindakan penegakan terbesar OFAC terhadap perusahaan cryptocurrency hingga saat ini dan tindakan penegakan bersama pertama oleh OFAC dan FinCen.

Bittrex dilaporkan tidak dapat mencegah individu di area terlarang menggunakan layanannya. Menurut siaran pers, perusahaan mengoperasikan 1.730 akun yang memproses 116.421 transaksi terkait cryptocurrency online antara 28 Maret 2014 dan 31 Desember 2017, dengan total nilai 200 juta.Lebih dari $63 juta.

Baca Juga :  Ketua CFTC Mengatakan Regulasi Crypto Dapat Menggandakan Harga Bitcoin

FinCen juga menemukan bahwa perusahaan tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif dari Februari 2014 hingga Desember 2018.

Bittrex juga menerima laporan aktivitas mencurigakan yang melibatkan pemrosesan 22 transaksi dari lokasi yang dikenai sanksi yang melibatkan aset virtual senilai lebih dari $ 1 juta antara Februari 2014 dan Mei 2017. Menurut agensi, lebih dari 200 kesepakatan selama waktu itu termasuk aset crypto senilai $140.000, hampir 100 kali nilai transaksi rata-rata pada platformnya.

Tindakan ini melanggar kebijakan OFAC, yang secara umum melarang individu dan perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat untuk berinteraksi dengan individu dan perusahaan yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi.

CNBC Politik

Baca lebih lanjut tentang liputan politik CNBC:

  • John Fetterman ‘tidak memiliki batasan pekerjaan’ saat ia pulih dari stroke
  • Trump akan digulingkan atas gugatan perkosaan pencemaran nama baik oleh penulis E. Gene Carroll
  • Jutaan orang berisiko kehilangan asuransi kesehatan jika AS mengakhiri darurat kesehatan masyarakat Covid pada Januari
  • Georgia Memecahkan Rekor Pemungutan Suara Dini Hari Pertama, Hampir Menggandakan Pemilu Paruh Waktu Terakhir
  • Inilah persaingan Senat yang harus diperhatikan dalam pemilihan paruh waktu 2022
  • Demokrat dalam perlombaan utama Senat dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada Partai Republik dalam dorongan jangka menengah terakhir
  • DOJ mencari enam bulan penjara, denda $200,000 untuk Steve Bannon karena menghina Kongres
  • TransUnion, Equifax, Experian Mungkin Melanggar Aturan Pelaporan Kredit, Rep. Jim Clyburn Mengatakan
  • Trump Tidak Akan Menjadi Calon Partai Republik Pada 2024, Mantan Ketua DPR dari Partai Republik Paul Ryan Memprediksi
  • 6 Januari Investigasi kerusuhan Capitol memperoleh catatan yang menunjukkan beberapa panggilan antara Secret Service dan Oathkeepers
  • Mahkamah Agung menolak tawaran Trump untuk mengosongkan kasus dokumen penggerebekan rumah Mar-a-Lago
  • Yellen dari Departemen Keuangan mengatakan perang Rusia akan melemahkan ekonominya ‘untuk tahun-tahun mendatang’
  • Korea Utara menerbangkan jet tempur di dekat perbatasan untuk menguji rudal balistik lainnya
  • Departemen Keuangan menyelidiki apakah Florida menggunakan bantuan Covid untuk menerbangkan imigran ke Kebun Anggur Martha
  • Juri merekomendasikan penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk penembak, menolak hukuman mati
  • Rencana keamanan nasional Biden mengidentifikasi Rusia sebagai bahaya yang akan segera terjadi, China sebagai ancaman jangka panjang
Baca Juga :  Jaksa Federal Memanggil Pemberi Pinjaman Crypto yang Bangkrut

Pelanggaran itu terjadi setelah pemerintahan Biden membentuk satuan tugas untuk menegakkan sanksi AS dan sekutunya terhadap pejabat dan oligarki Rusia yang membantu membiayai invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.

Menurut FinCen, kebijakan Bittrex menunjukkan bahwa pihaknya mengetahui peraturan sanksi OFAC sejak Agustus 2015, tetapi tidak mulai menyaring lokasi pelanggan hingga Oktober 2017. Menawarkan layanan cryptocurrency pada awal 2014.

Bittrex mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki praktik pengawasan yang salah setelah OFAC mengajukan panggilan pengadilan terhadap perusahaan tersebut pada Oktober 2017.

Bittrex mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki tuduhan terkait dengan perilakunya sejak 2018.

“Seperti yang dikonfirmasi oleh dokumen penyelesaian dan pengumuman, kami menerapkan kontrol sejak awal, termasuk sanksi formal dan kebijakan anti pencucian uang, dan melibatkan pakar pihak ketiga dan penyedia layanan untuk meninjau proses kepatuhan kami. , tolong bantu kami melakukan penyaringan sanksi dan memverifikasi kami akun,” kata seorang juru bicara kepada CNBC. “Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, kami secara teratur mengevaluasi dan meningkatkan fitur-fitur ini selama periode masalah.”