Otoritas Turki Menyita $40 Juta dalam Crypto dalam Perjudian Ilegal

Kantor Kejaksaan Agung Ankara kemarin mengeluarkan perintah penahanan untuk 46 tersangka dalam penyelidikan perjudian ilegal yang dilakukan di delapan provinsi. Sekitar 46 tersangka ditahan dan $40 juta dalam cryptocurrency disita dalam operasi bersamaan di Ankara, Batman, Bingol, Kayseri, Kurkkale, Musu, Van dan Yozgat.

Menurut keterangan Dirjen Kejaksaan, Badan Penyelundupan dan Reserse Kriminal Terorganisir telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7258 (UU Tentang Perjudian dan Pengaturan Peluang Peluang Perjudian dalam Pertandingan Sepak Bola dan Olahraga Lainnya).

Para tersangka bertekad untuk menengahi transfer uang perjudian ilegal dan mentransfer uang yang dikumpulkan dalam akun ke akun aset cryptocurrency dari organisasi kriminal, termasuk pasangan Khalil Faryal dan operator kasino. Pernyataan itu mengatakan Halil Falyal adalah seorang taipan Turki-Siprus yang menjadi pusat tuduhan mengenai peran utamanya dalam bisnis perjudian ilegal yang ia operasikan di pulau itu dan tuduhan pencucian uang. Pada 8 Februari 2022, dia ditembak mati dalam serangan di kota Girne (Kyrenia) di Republik Turki Siprus Utara (TRNC) di dekat rumahnya.

Cryptocurrency senilai 2,5 miliar TL ditransfer ke akun cryptocurrency 11 orang, termasuk Falyal dan istrinya, dan 118.000 TL ditransfer dalam 148 transaksi.

Hampir $40 juta aset kripto yang ditemukan telah ditransfer ke bursa kripto domestik dan asing telah disita, dan surat perintah penahanan telah dikeluarkan untuk para tersangka, yang terus ditahan, digeledah, dan disita.

Buletin Saba Harian

Tetap up to date dengan apa yang terjadi di Turki, kawasan dan dunia.


Anda dapat menarik setiap saat. Dengan mendaftar, Anda menyetujui Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi kami. Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan tunduk pada Kebijakan Privasi dan Persyaratan Layanan Google.

Baca Juga :  Apakah Pompa Koin Ini Atau D2T Akan Menjadi Crypto Baru Terbaik Di Blok?