Mengapa Penegakan Hukum Berjuang untuk Membatasi Penipuan Kripto

Rapper amatir Heather Morgan, yang dijuluki

Rapper amatir Heather Morgan, yang dijuluki “Razzlekhan,” didakwa melakukan pencucian uang pada Februari.

Di bawah tajuk “Parisian Scammers,” seorang detektif online yang dikenal sebagai ZachXBT menerbitkan sebuah blog pada bulan Agustus yang merinci bagaimana dua pemuda mencuri aset crypto bernilai jutaan dolar.

Yang mengejutkan, polisi Prancis mengumumkan pekan lalu bahwa mereka telah menindaklanjuti informasinya dan mendakwa lima orang.

ZachXBT mengatakan kepada AFP bahwa ini adalah pertama kalinya penyelidikannya mengarah pada tindakan polisi.

Salah satu alasan kurangnya tindakan adalah bahwa penipuan tingkat rendah bukanlah prioritas.

Pihak berwenang di Uni Eropa dan AS, para pemimpin dalam kontrol cryptocurrency, telah tanpa henti berfokus pada aspek cryptocrime yang terkait dengan pendanaan teroris, pencucian uang, dan pelanggaran sanksi.

Di Amerika Serikat, penangkapan di tingkat federal jarang terjadi, dengan hanya delapan tersangka yang didakwa oleh unit khusus Departemen Kehakiman pada paruh pertama tahun ini.

Agen federal AS telah menuduh rapper amatir Heather Morgan, dijuluki “Razzlekhan,” yang didakwa melakukan pencucian uang pada bulan Februari dan, baru-baru ini, bintang acara reality TV Didenda bulan ini karena mempromosikan cryptocurrency secara ilegal. Kami telah berkonsentrasi pada tersangka profil tinggi , termasuk bintangnya, Kim Kardashian. .

Namun, perusahaan cryptocurrency spesialis Chainalysis mengatakan lebih dari $3,5 miliar hilang karena penipuan dan peretasan antara Januari dan Juli.

AFP telah menghubungi polisi dan otoritas kriminal di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi tidak dapat memberikan angka tentang tingkat penangkapan untuk pelanggaran terkait kripto atau jumlah dakwaan.

“Takut Mata Uang Virtual”

Skala kegiatan kriminal terbukti sangat besar bagi lembaga penegak hukum yang kekurangan sumber daya kejahatan keuangan.

Chainalysis adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang bergegas mengisi kesenjangan keahlian dengan menjual alat dan layanan ke lembaga seperti Departemen Kepolisian New York.

Mantan Kepala Polisi New York Terry Monaghan mengatakan pada acara Chainalysis baru-baru ini bahwa petugas menghadapi tiga kasus cryptocurrency setiap hari sebelum dia mengundurkan diri tahun lalu.

Namun, mereka tidak memiliki cara untuk menyelidiki, jadi kasusnya ditutup.

“Korban tidak punya tempat lain untuk pergi,” katanya, mencatat bahwa agen federal hanya tertarik pada kasus bernilai jutaan dolar.

Bagian lain dari masalah adalah orientasi dari atas.

Fokusnya adalah pada terorisme dan pencabutan sanksi ketika regulator berjuang untuk memutuskan apakah aset kripto adalah sekuritas atau komoditas.

Jika mereka masuk ke sekuritas, perusahaan crypto dapat menghadapi begitu banyak peraturan dan denda sehingga sektor ini dapat dihancurkan.

Bintang reality AS Kim Kardashian didenda karena mempromosikan cryptocurrency secara ilegal

Bintang reality AS Kim Kardashian telah didenda karena mempromosikan cryptocurrency secara ilegal.

Omid Malekhan, seorang profesor di Universitas Columbia, mengatakan operasi oleh agen-agen AS dapat dilihat sebagai “ketakutan mereka tentang apa arti masa depan kripto-sentris bagi kekuatan AS di dalam dan luar negeri.” Dinyatakan.

Jika jaringan cryptocurrency terdesentralisasi merevolusi keuangan, politisi AS tidak akan dapat menggunakan kekuatan seperti yang mereka lakukan saat ini terhadap dolar dan bank.

Penegakan “Diabaikan”

Korban penipuan tingkat rendah sering dibiarkan acuh tak acuh karena Washington dan Brussel fokus pada target bernilai tinggi.

Beberapa meminta bantuan ZachXBT, tetapi dia mengumpulkan dana untuk mereka.

“Saya akan mengatakan bahwa penegakan hukum hampir tidak ada di ruang crypto.”

Namun dia mengatakan setidaknya pejabat AS lebih memperhatikan penipuan tingkat rendah.

Sejak pemberi pinjaman cryptocurrency Celsius bangkrut setelah berhutang kepada investor $ 4,7 miliar, penipuan menjadi sulit untuk diabaikan.

Banyak dari para pecundang adalah orang-orang biasa yang mencari keuntungan cepat dan mudah.

Kesaksian mereka kepada regulator – pensiunan kehilangan tabungan mereka, investor kecil menjadi bunuh diri, dan pemilik pertanian tanpa mata pencaharian – mengatur ulang citra korban penipuan cryptocurrency yang khas.

“Gunung Harta Karun”

Baik Monahan maupun Malekhan menganggap penegakan hukum perlahan-lahan.

Monahan memuji teknologi pelacakan yang disediakan oleh Chainalysis dan lainnya, yang memungkinkan pengembalian sejumlah dana.

“Setidaknya kami mendapatkan sesuatu kembali[kepada para korban]. Kami tidak hanya mengambil kasus ini dan membuangnya ke tempat sampah,” katanya.

Malekhan juga mengatakan bahwa terlepas dari anonimitas yang banyak dipuji dari blockchain — buku besar digital tempat semua transaksi disimpan — alat yang semakin canggih telah membantu mengungkap identitas penipu.

“Begitu peserta dibuka kedoknya, riwayat on-chain mereka menjadi tambang emas data untuk dilacak di seluruh jaringan,” kata Malekhan.

Tetapi kerusakan selama bertahun-tahun dari penegakan longgar akan sulit untuk diurungkan.

“Saya pikir kurangnya kepolisian mendorong dan mendorong scammers,” kata Molly White dari proyek “Web3 is on track” yang telah mendokumentasikan beberapa penipuan dan pencurian paling keterlaluan di dunia crypto.

“Saya pikir itu berkontribusi pada persepsi bahwa peretasan cryptocurrency pada dasarnya bebas risiko dan bermanfaat.”


Kim Kardashian Menyelesaikan Dengan SEC Tentang Promosi Crypto


© 2022 AFP

Mengutip: Mengapa Penegakan Hukum Berjuang untuk Membatasi Penipuan Crypto (20 Oktober 2022)

Dokumen ini tunduk pada hak cipta. Tidak ada bagian yang boleh direproduksi tanpa izin tertulis, kecuali dalam perdagangan yang adil untuk penelitian pribadi atau tujuan penelitian. Konten disediakan untuk tujuan informasi saja.

Baca Juga :  Adopsi Crypto Amerika Latin Tidak Merata Tapi Cepat Untuk Pengiriman Uang