Cryptocurrency ‘mudah’ dilacak, kata konsultan kejahatan keuangan

gambar artikel

Wahid Pesaray

Co-Chair of Digital Assets Task Force Mengatakan Transaksi Ilegal di Crypto Space Dapat Diabaikan Karena Penjahat Dapat Dengan Mudah Dilacak dan Dihukum

Michael Gromek, Co-Chair of the Global Coalition to Fight Financial Crimes Digital Assets Task Force Committee, mengatakan: aku percaya Cryptocurrency bukanlah surga bagi pelaku ilegal karena transaksi dapat dilacak.

Gromek membuat pernyataan ini selama wawancara dengan Kitco News di Future Blockchain Summit di Dubai. Dia berkata:

Tidak benar melakukan transaksi di blockchain dan melarikan diri dan merasa tidak dihukum. Kebanyakan tersangka mudah dilacak… tidak bijaksana menggunakan mata uang pseudo-anonim untuk melakukan transaksi di blockchain.

Mengutip laporan yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,15% dari semua transaksi ilegal di blockchain, Gromek mengatakan Satuan Tugas Aset Digitalnya memanipulasi data Know Your Customer (KYC) bursa untuk mencegah anti pencucian uang. dapat diidentifikasi. (AML).

iklan

Konsultan kejahatan keuangan bahkan mengatakan apa yang disebut “koin privasi” Monero (XMR)menggunakan kode kompleks untuk menyembunyikan alamat dompet, membebaskannya dari pelacakan oleh penegak hukum.

Saran Gromek untuk Investor

Menurut Gromek, penipu di industri kripto dapat dibawa ke pengadilan, tetapi investor harus waspada untuk menghindari menjadi mangsa scammers dan scammers. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menilai risiko sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun dan hanya bekerja dengan bursa yang mematuhi peraturan yurisdiksi Anda.

Pengungkapannya muncul setelah beberapa koin privasi baru-baru ini bentrok dengan regulator. Dilaporkan oleh U. Today Pertukaran cryptocurrency-nya, Huobi Global, telah menghapus beberapa koin privasi seperti DASH, XMR, ZEC, dan ZEN.

Demikian pula, Tornado Cash, alat privasi berbasis Ethereum yang populer, terlarang Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menuduh peretas memfasilitasi transaksi pencucian uang, terutama yang terkait dengan Korea Utara.

Baca Juga :  Ulasan Pasar Crypto, 14 Oktober