Cryptocurrency ‘Mudah Dilacak’ dan Tidak Anonim seperti yang Anda Pikirkan – Michal Gromek

Cryptocurrency seperti Bitcoin “mudah dilacak,” kata Michal Gromek, ketua bersama dari Satuan Tugas Aset Digital, sebuah komite Koalisi Global untuk Memerangi Kejahatan Finansial.

Penjahat tidak bisa lepas dari penegakan hukum dengan mudah.

“Tidak benar melakukan transaksi di blockchain dan melarikan diri dan merasa tidak dihukum,” katanya. “Kebanyakan tersangka mudah dilacak.”

Menurut Gromek, pertukaran koin biasanya tunduk pada peraturan Know-Your-Customer (KYC) dan anti pencucian uang. Hal ini membuat pelacakan penjahat lebih mudah.

“Di tingkat global, ada Gugus Tugas Tindakan Keuangan… untuk memastikan bahwa broker cryptocurrency tercakup [legislation],” jelasnya. “Jika Anda mengirim uang ke dompet lain dan kemudian ke entitas yang berwenang, ini masih terlihat di blockchain dan juga dapat dilaporkan.”

Gromek berbicara dengan pembawa berita dan produser Kitco News David Lin di Future Blockchain Summit di Dubai.


kejahatan keuangan

Gromek mengatakan itu “tidak terlalu bijaksana” untuk melakukan transaksi ilegal menggunakan cryptocurrency “pseudo-anonim” seperti Bitcoin dan Ether.

“Menurut laporan, aktivitas ilegal di blockchain sekitar 0,15% dari semua transaksi,” katanya. “Tidak bijaksana untuk melakukan transaksi di blockchain menggunakan mata uang pseudo-anonim.”

Blockchain menyimpan data tentang setiap transaksi dan alamat dompet, yang dapat digunakan polisi untuk melacak penjahat.

“Anda bisa memasukkan alamat cryptocurrency yang berbeda dan melihat bagaimana transaksi mengalir,” katanya.

Bahkan dompet dingin offline pun tidak kebal terhadap pengawasan. Pemegang crypto dompet dingin yang ingin menggunakan dana mereka pada akhirnya akan membutuhkan dompet panas, kata Gromek.


hacker dan scammer

Untuk mencegah uang dicuri dari scammers cryptocurrency, investor harus “memilih mitra yang beroperasi di yurisdiksi terkemuka dan bekerja dengan regulator yang baik,” kata Gromek.

Baca Juga :  Cara mendapatkan penghasilan pasif melalui crypto

“Beberapa regulator bertanya padamu [crypto companies] Anda menyebarkan kode Anda kepada mereka dan mereka meninjau kode Anda,” katanya. “Dan kemudian ada otorisasi kepercayaan yang menunjukkan bahwa kode ini, token ini, atau solusi ini telah disetujui.”

Namun, dia menekankan bahwa berinvestasi dalam produk baru selalu melibatkan “risiko”.

Mengacu pada pekerjaan regulator, Gromek berkata, “Pada dasarnya, kita harus memiliki sedikit keyakinan bahwa apa pun yang kita lakukan di tingkat global memiliki konsekuensi yang tersedia untuk semua orang.


koin privasi?

Cryptocurrency proof-of-work yang menggunakan kode kompleks untuk menyembunyikan alamat dompet, Monero adalah apa yang disebut “koin privasi” yang dimaksudkan untuk melindungi anonimitas dan privasi penggunanya. Ini berbeda dengan Bitcoin, di mana alamat dompet dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna.

Namun, bahkan yang disebut koin privasi seperti Monero dapat dilacak oleh penegak hukum.

“Masih ada alat yang tersedia untuk koin privasi yang digunakan untuk mengidentifikasi tersangka yang melakukan kejahatan tertentu,” kata Gromek.


Tonton video di atas untuk mengetahui pemikiran Gromek tentang mata uang digital bank sentral.

Ikuti David Lin di Twitter. @davidlin_TV


Ikuti Kitoko News di Twitter: @ Kikko Berita SEKARANG







Penafian: Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan mungkin tidak mencerminkan pandangan penulis Kikko Metals Co., Ltd. Penulis telah melakukan segala upaya untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Namun, baik Kitco Metals Inc. maupun penulisnya tidak dapat menjamin keakuratan tersebut. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan ajakan pertukaran komoditas, sekuritas atau instrumen keuangan lainnya. Kitco Metals Inc. dan penulis artikel ini tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan akibat penggunaan publikasi ini.

Baca Juga :  Negara Tempat Kripto Legal (dan Ilegal)