Pasangan secara keliru menyerahkan $ 10,5 juta oleh Crypto.com percaya bahwa mereka memenangkan kontes, temuan pengadilan | Cryptocurrency

Seorang wanita Victoria yang dituduh mencuri lebih dari $ 10,5 juta dalam pengembalian uang kripto palsu telah dibebaskan dengan jaminan menunggu persidangan meskipun menuduh dia berusaha melarikan diri dari negara itu.

Thevamanogari Manivel dan pasangannya Jatinder Singh muncul dalam tautan video dari penjara Pengadilan Magistrate Melbourne pada hari Selasa untuk diadili atas pencurian dan tuduhan lainnya.

Pada Mei 2021, Crypto.com bermaksud mengembalikan $100 ke Manibel, tetapi secara tidak sengaja mentransfer $10,47 juta. Perusahaan tidak menyadari kesalahan sampai setelah audit pada bulan Desember.

Seorang pekerja Bulgaria yang memproses pengembalian uang memasukkan nomor yang salah dalam spreadsheet Excel, kata Michi Chan Fores, petugas kepatuhan di Crypto.com, kepada pengadilan.

Setelah diproses, permintaan pengembalian dana dikirim ke penyedia pembayaran Australia, yang kemudian mentransfernya ke rekening di Commonwealth Bank di Manibel, katanya.

Akun Crypto.com atas nama Singh, tetapi uang itu bisa masuk ke rekening Manivel karena dia menggunakan kartu bank Manivel untuk membeli cryptocurrency, kata pengadilan.

Singh diduga mengira dia telah memenangkan uang setelah menerima pemberitahuan tentang kontes dari aplikasi Crypto.com. Ini juga yang dia katakan kepada Manibel.

Namun, Fores mengklaim bahwa tidak ada kompetisi seperti itu dan mengatakan Crypto.com tidak mengirim pemberitahuan push yang memberi tahu pengguna tentang memenangkan kompetisi.

Uang itu dikatakan telah digunakan untuk membeli empat rumah, sementara $4 juta ditransfer ke rekening bank Malaysia. Sisanya dibayar untuk hadiah, kendaraan, karya seni, perabotan, dll., pengadilan mendengar.

Sebagian besar uang telah dilunasi, tetapi sekitar $ 3 juta masih terutang dan gugatan perdata sedang berlangsung untuk membekukan properti dan mendapatkan uang kembali dari kerabat.

Manibel mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan, termasuk pencurian dari Commonwealth Bank, dari mana ia menarik uang, dan penanganan hasil kriminal yang ceroboh.

Baca Juga :  Seorang alkemis kripto membuat saya menjadi jutawan yang tidak disengaja

Dia ditangkap di bandara Melbourne pada bulan Maret ketika mencoba untuk kembali ke Malaysia dengan tiket sekali jalan dengan uang tunai sekitar $ 11.000.

Singh mengaku tidak bersalah atas tuduhan termasuk pencurian penarikan uang Crypto.com dari bank.

Pengacara Manibel, Jessica Willard, mengajukan permohonan agar kliennya dibebaskan dengan jaminan dengan jaminan $10.000 dari saudara laki-lakinya.

Dia mengatakan dia tidak menyadari bahwa tuntutan pidana telah diajukan terhadap Manibel ketika dia mencoba kembali ke rumah untuk melihat mantan suaminya dan anak-anaknya.

Willard mengklaim bahwa Manibel telah ditahan sejak penangkapannya lebih dari enam bulan lalu dan akan dipenjara selama satu tahun lagi sebelum persidangannya dimulai.

Jaksa menentang jaminan dengan alasan bahwa Manibel berisiko melarikan diri dan pembebasannya dapat mencegah pemulihan saldo terutang.

Hakim Peter Reardon memberikan jaminan kepada Manibel dengan persyaratan yang keras, termasuk Manibel menyerahkan paspornya dan tidak dapat hadir di titik keberangkatan.

Manibel dan Singh dijadwalkan untuk menghadapi sidang instruksional di pengadilan daerah pada 8 November.