Panduan Praktis untuk Melacak dan Memulihkan Aset Kripto – Fin Tech

Untuk mencetak artikel ini, cukup daftar atau login ke Mondaq.com.

Pada hari Rabu 28 September 2022, saya bergabung dengan rekan Braun Rudnick Jane Colston, Jessica Lee (London) dan Stephen D. Parry (Washington DC) sebagai panelis untuk membahas perkembangan terkini dalam penipuan cryptocurrency. . Sementara sesi direkam dan tersedia di sini, poin-poin utama diskusi dan area perbandingan antara AS dan Inggris termasuk:

Apakah “Crypto Winter” dan penurunan harga cryptocurrency telah mengurangi penipuan di wilayah tersebut?

  • Sayangnya, menurut kami tidak. Masih ada aktivitas signifikan di pasar cryptocurrency, dan sementara konsumen menjadi lebih sadar akan penipuan cryptocurrency, aktor jahat terus berinovasi.

  • Kami telah melihat langkah besar menuju scammer dan peretas yang menargetkan platform DeFi dan jembatan lintas rantai. Inilah yang terjadi pada Binance minggu lalu ketika peretas menargetkan jembatan lintas rantai dan mencuri sekitar $100 juta dalam cryptocurrency.

Korban Penipuan Crypto Memiliki Peluang Pemulihan karena Transaksi Dapat Dilacak Meskipun Pelaku Penipuan Tidak Diketahui

  • Blockchain adalah nama samaran, bukan anonim. Semua transaksi dicatat di blockchain, termasuk alamat dompet, memungkinkan pergerakan kripto dilacak dan dompet yang menerima aset kripto yang dicuri dapat diidentifikasi.

  • Mengikuti Pernyataan Hukum 2019 tentang Aset Kripto dan Kontrak Cerdas, Pengadilan Inggris Memperlakukan Aset Kripto sebagai Properti dan Perintah Hibah (termasuk Perintah Pembekuan Global) untuk Memulihkan Kripto yang Dicuri bersedia. Token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) juga termasuk dalam kategori ini. Catatan – Komisi Hukum saat ini sedang mempertimbangkan untuk menetapkan kategori ketiga baru milik pribadi yang disebut “objek data”. Ini mencakup aset digital, termasuk cryptocurrency, dan dengan tegas menetapkan bahwa cryptocurrency dapat merupakan properti.

  • Jika identitas calon tergugat tidak diketahui, penggugat adalah bantuan sementara dapat dicari untuk kategori orang yang tidak dikenal. Seperti pemilik dompet yang menerima dana curian tersebut.

  • Di AS dan Inggris, perintah pengadilan dan proses dilayani dengan menggunakan blockchain dan NFT airdrop ke alamat dompet yang diketahui, meskipun pemilik dompet tidak diketahui. Dalam kasus cryptocurrency AS baru-baru ini, layanan juga disediakan melalui kotak obrolan bantuan situs web.

Anda bisa mendapatkan perintah untuk membantu menemukan identitas penjahat, tetapi mungkin ada beberapa masalah di sini

  • Pengadilan Inggris telah memberikan Norwich Pharmacal Orders (NPOs) dan Bankers Trust Orders (BTOs) terhadap pihak ketiga (seperti pertukaran mata uang kripto) untuk mengidentifikasi pemilik dompet tak dikenal yang menerima dana curian.

  • Namun, tingkat informasi yang dimiliki oleh bursa sangat bervariasi, sehingga perintah pengungkapan mungkin tidak selalu efektif dalam praktiknya, meskipun peraturan internasional yang akan datang di bidang ini mungkin membuat perbedaan.

  • Secara khusus, pada 1 Oktober 2022, CPR PD 6B paragraf 3.1(25) memperkenalkan gerbang litigasi perdata baru. (b) identitas tergugat (b) apa yang terjadi pada properti penggugat tanpa terlebih dahulu menempuh proses hukum yang mahal;

Regulasi Mendatang Diharapkan Dapat Meningkatkan Prospek Pemulihan Kasus Penipuan Kripto

  • Memperluas peraturan anti pencucian uang ke transfer aset kripto, menempatkan aset kripto dan entitas terkait di bawah kerangka peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan investor yang dikenal sebagai Peraturan Pasar untuk Aset Kripto. Ada juga perjanjian sementara di tingkat UE untuk menjatuhkannya. (mika).

  • FCA akan menjadi tuan rumah acara CryptoSprint pada tahun 2022 untuk membahas pengungkapan informasi yang sedang berlangsung tentang aset crypto kepada pembeli, mengidentifikasi kapan peraturan harus diterapkan, dan perlunya kerangka peraturan penjagaan untuk perlindungan konsumen. Kami membahas bidang reformasi, seperti gender. Ini selain peraturan pencucian uang yang harus dipatuhi oleh bisnis kripto (dan memberlakukan informasi KYC yang tersedia jika terjadi penipuan kripto) dan promosi keuangan kripto kepada konsumen di Inggris.

Perkembangan menarik lainnya untuk ditonton di area ini meliputi:

  • Pertanyaan apakah ada rute teknis lain untuk pemulihan. Panelis membahas apakah pengembang di jaringan dapat dikenakan fidusia atau tugas perawatan lainnya kepada pengguna untuk mengalihkan rute kripto yang dicuri ke pengguna.Ini adalah subyek kontroversi yang sedang berlangsung perdagangan tulip Gugatan yang tertunda di Pengadilan Banding Inggris.

  • Tanggung Jawab Organisasi Otonom Terdesentralisasi (DAO). Baru-baru ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memperlakukan DAO sebagai entitas tidak berbadan hukum dan menuntut anggota individu DAO. Bagaimana DAO diperlakukan secara lebih umum di Inggris dan AS belum ditentukan, sehingga memunculkan banyak masalah potensial, seperti status hukum dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan DAO.

Isi artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum tentang masalah ini. Anda harus mencari nasihat profesional untuk situasi khusus Anda.

Artikel Populer: Teknologi AS

Gedung Putih merilis cetak biru untuk memandu penggunaan AI, teknologi sistem otomatis

Ogletree, Deakins, Nash, Smoke, Stewart

Pada tanggal 4 Oktober 2022, Gedung Putih merilis “Cetak Biru untuk AI Bill of Rights,” serangkaian rekomendasi yang tidak mengikat untuk desain, penggunaan, dan penyebaran kecerdasan buatan …

Peraturan AI Eropa

Morrison & Forster LLP

Ini adalah musim panas yang sibuk bagi para pendukung berbagai proposal regulasi Eropa untuk meningkatkan pengawasan regulasi terhadap kecerdasan buatan.

Baca Juga :  Aplikasi cryptocurrency berbasis Solana, Ottr Finance, mengumpulkan $3.1