Treasury mendenda pertukaran cryptocurrency Bittrex $53 juta untuk pelanggaran sanksi

Pemerintah AS telah mendenda pertukaran aset digital Bittrex $53 juta.

Departemen Keuangan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Dikatakan Bursa AS mengumumkan Selasa bahwa mereka harus membayar dua denda kepada lembaga pemerintah masing-masing lebih dari $24 juta dan $29 juta, untuk “pelanggaran yang jelas” dari beberapa program sanksi AS.

Menurut pejabat, Bellevue, Bittrex yang berbasis di Washington “secara tidak perlu mengekspos sistem keuangan AS kepada penyerang.”

Pertukaran tersebut memungkinkan orang-orang di wilayah Krimea di Ukraina, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah untuk bertransaksi lebih dari $263 juta dalam mata uang kripto antara Maret 2014 dan Desember 2017. Itu sebabnya, kata pernyataan itu.

Ia juga menambahkan bahwa kegagalannya untuk menerapkan program anti pencucian uang yang memadai telah “sangat mengeksposnya ke pembiayaan gelap.”

Direktur OFAC Andrea Gucky mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, “Kegagalan perusahaan cryptocurrency untuk menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, seperti menyaring pelanggan yang berlokasi di yurisdiksi yang terkena sanksi, mengancam keamanan nasional AS. Ini bisa menjadi alat untuk mengancam pelaku ilegal.”

“Bittrex AML berkata: [anti-money laundering] Program dan SAR [suspicious activity reports] “Kegagalan Pelaporan” telah mengekspos sistem keuangan AS kepada penyerang selama bertahun-tahun.

Departemen Keuangan sedang mencoba untuk menindak kejahatan kripto. Baru bulan lalu, agensi melarang warga AS menggunakan Tornado Cash, aplikasi “pencampuran koin” populer yang membuat transaksi Ethereum menjadi anonim.