Departemen Keuangan memperingatkan terhadap upaya Rusia untuk menghindari sanksi dengan crypto

Presiden Rusia Vladimir Putin dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi AS dan lainnya yang dikenakan pada Kremlin atas agresi serampangannya ke Ukraina, kata pejabat Departemen Keuangan Selasa kepada seorang anggota parlemen.

“Ya, Senator, itu mungkin,” kata Elizabeth Rosenberg, Asisten Sekretaris Departemen Keuangan untuk Pendanaan Terorisme dan Kejahatan Keuangan, yang mengatakan Sen. Ketika saya bertanya apakah saya bisa menggunakan

Komite Senat untuk Urusan Perbankan, Perumahan dan Perkotaan telah mengadakan dengar pendapat publik untuk membahas tindakan berkelanjutan Rusia terhadap Ukraina, termasuk penyitaan aset dari oligarki Rusia dan seruan G7 untuk membatasi harga minyak Rusia.Membahas langkah selanjutnya untuk mencegah serangan.

Warren mengatakan dia khawatir bahwa elit Rusia dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari.

“Pada saat itu, sudah diketahui bahwa negara-negara seperti Korea Utara menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dan mencuci setidaknya ratusan juta dolar. Dan Rusia dapat dengan mudah menjadi bagian darinya. Bisa jadi,” kata Warren.

Departemen Keuangan telah mengidentifikasi entitas Rusia yang mencoba menghindari sanksi dengan cryptocurrency. Bulan ini, 22 individu dan dua kelompok, termasuk paramiliter neo-Nazi, dipilih karena membantu Rusia secara digital membiayai perangnya melawan Ukraina.

Pada bulan April, agensi menargetkan lembaga penambangan cryptocurrency untuk pertama kalinya, menargetkan oligarki Konstantin Malofeyev, bank komersial milik swasta, Perusahaan Saham Gabungan Publik, Transcapital Bank, dan 40 individu dan entitas lain yang dipimpin oleh Malofeyev.

Darknet Market Hydra yang berbasis di Rusia dan pertukaran cryptocurrency Garantex juga dikenai sanksi pada bulan yang sama untuk memotong kemungkinan jalan penghindaran sanksi.

Pemerintah A.S. telah memblokir akses ke semua aset yang dimiliki oleh orang-orang yang berbasis di A.S. atau yang tinggal di Departemen Keuangan A.S., dan telah memblokir transaksi antara orang yang terkena sanksi dan siapa pun di A.S.

Namun, Rusia mengembangkan mata uang digitalnya sendiri pada awal Februari dengan harapan dapat berhubungan langsung dengan negara-negara yang menerima dana tanpa terlebih dahulu mengonversi ke dolar. Negara ini juga telah mengembangkan alat untuk menyembunyikan asal transaksi, karena pertukaran kripto dapat dilacak pada blockchain yang mendasarinya.

Rosenberg menegaskan bahwa teknik peningkatan anonimitas dan alat lain yang digunakan untuk menyembunyikan transaksi digital dapat merusak penegakan sanksi. Departemen Keuangan mengeluarkan sanksi pertama kalinya terhadap “pencampur” ini pada bulan Mei, dan menjatuhkan sanksi pada “Tornado Cash” lainnya pada bulan Agustus.

Warren mengatakan Coinbase, platform pertukaran cryptocurrency utama AS, mengajukan gugatan terhadap Departemen Keuangan atas nama pengguna Tornado Cash awal bulan ini.

Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal mengatakan kepada CNBC bahwa sanksi tersebut menjadi “preseden berbahaya,” tetapi Rosenberg mengatakan itu efektif.

“Jika mereka dapat bertindak sebagai pencegah para penjahat yang mencoba menggunakan mixer untuk pencucian uang, hasil korupsi, atau untuk kegiatan kriminal, itu berarti kami tidak dapat mentolerir pencucian uang,” kata Rosenberg.