Mobil mewah disita dari ‘raja kripto’ berusia 23 tahun saat investor mencoba mengembalikan jutaan

Dua McLaren, dua BMW dan Lamborghini hanyalah beberapa dari harta senilai $2 juta yang disita dari seorang pria berusia 23 tahun di Whitby, Ontario. Saya menjelaskan “Raja Crypto”.

Namun sejauh ini, kekayaan Aiden Pleterski jauh di bawah apa yang diklaim oleh para investornya.

Kreditur bekerja untuk mengungkapkan di mana setidaknya $35 juta diberikan kepada Pretelsky dan perusahaannya, AP Private Equity Limited, untuk investasi cryptocurrency dan valuta asing. .

Diane Moore menginvestasikan $60.000 untuk pendidikan cucunya setelah bertemu Pretelski melalui seseorang yang dia kenal selama bertahun-tahun. Sekarang dia mengeluarkan $ 50.000.

“Semuanya didasarkan pada kepercayaan,” kata Moore. “Saya pikir apa yang dilakukan Aiden mengerikan – dan saya tidak tahu bagaimana dia bisa hidup dengan dirinya sendiri.”

Persyaratan investasi Moore termasuk pembagian 70/30 dalam keuntungan modal (70 persen untuknya dan 30 persen untuk Pretelski), janji untuk membayar kembali jumlah penuh jika investasi awal hilang, dan keuntungan modal termasuk tujuan dari Menurut kontrak investasinya, 10-20% setiap minggu.

“Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berdagang,” kata Moore. “Atau apakah ini rencananya untuk membuatku bergaul dengan orang lain?”

65 tahun dari Clariington, Ontario, sekarang menjadi salah satu dari 29 kreditur yang mengklaim sekitar $ 13 juta utang dalam proses kebangkrutan terhadap Pleterski. Dalam gugatan tersebut, investor lain yang mengaku telah kehilangan $4,5 juta memperoleh perintah Mareva, yang secara efektif membekukan aset dan rekening bank Pleterski di seluruh dunia.

Sekitar 140 investor yang secara kolektif menyerahkan $20 juta menanggapi panggilan informasi dari firma hukum pemulihan penipuan yang menyelidiki Pleterski.

“Ini adalah kejutan besar. Kami belum pernah mendapat tanggapan seperti ini sebelumnya,” kata Norman Groot, pendiri PC Penasihat Investigasi, yang hanya mewakili dugaan korban penipuan.

menyewa rumah tepi danau seharga $ 45.000 sebulan

Melalui laporan wali kebangkrutan, notulen rapat kreditur, pengajuan pengadilan, dan keluhan terhadap perusahaan Groot, gambaran kehidupan mewah Pretersky muncul sebelum semuanya berantakan. , Disebut “Raja Crypto” di Beberapa Artikel Promosi Berbayarmemiliki 11 mobil, menyewa empat kendaraan mewah lainnya, terbang dengan jet pribadi, dan membayar $45.000 per bulan untuk menyewa sebuah rumah mewah di tepi danau di Burlington, Ontario.

“Orang ini memiliki tingkat pembakaran gaya hidup yang tinggi, tetapi itu tidak menjelaskan berapa banyak uang yang hilang,” kata Groot kepada CBC Toronto.

“Kesulitan dalam kasus khusus ini adalah Pretelsky menerima uang tunai dalam jumlah besar. Dan bagaimana Anda melacak uang tunai itu?”

Proses kebangkrutan terhadapnya adalah satu-satunya proses pemulihan bagi investor saat ini karena mereka menggantikan klaim perdata terhadap Pretelsky.

Para investor mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Mr. Pleterski pada rapat kreditur pertama pada akhir Agustus, yang berlangsung lebih dari lima jam, menurut risalah rapat. “Saya adalah seorang anak berusia 20 tahun,” kata Pretersky ketika ditanya mengapa dia terus berinvestasi ketika dia tahu dia tidak dapat membayar kembali investornya saat ini.

Pretelsky tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Klaim keuangan ‘sangat dilebih-lebihkan’: Pengacara Pretersky

Pengacara Pretelski mengatakan kepada CBC Toronto dalam email bahwa kliennya telah membantah banyak klaim terhadapnya, dan bahwa klaim keuangan dari banyak dari mereka yang memberinya uang “sangat dibesar-besarkan.” Saya yakin ada,” katanya. Pleterski mulai berinvestasi dalam cryptocurrency ketika dia masih remaja, dan orang-orang melihat berapa banyak uang yang dia hasilkan untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, meminta mereka untuk menginvestasikan uang padanya.Menurut pengacaranya Micheal Simaan, dia tidak pernah meminta uang.

“Yang mengejutkan, sepertinya tidak ada yang peduli apa yang akan terjadi jika pasar cryptocurrency jatuh atau apakah Aiden memenuhi syarat untuk menangani jenis investasi ini di usia yang begitu muda,” tulis Simaan.

“Aiden bekerja sama dengan proses kebangkrutan dan mengharapkannya berjalan dengan cara yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat.”

Pada pertemuan kreditur, wali amanat mengatakan Pleterski mengklaim bahwa dia kehilangan sebagian besar uang yang diberikan kepadanya “dalam serangkaian panggilan margin dan kesepakatan buruk” pada akhir 2021 dan awal 2022. Namun, hingga 29 Agustus, Wali Amanat belum menerima apa pun untuk mendukungnya.

Ketika ditanya tentang pencatatan dana investasi, Pretelsky mengatakan dia sangat tidak terorganisir, tidak melacak keuangannya, dan tidak mencatat hutang dan pembayarannya.

Tidak pernah memiliki jam tangan senilai lebih dari $600.000

Investor juga menanyakan aset potensial seperti mobil mewah, jam tangan dan emas batangan. Ditanya apakah dia pernah memiliki jam tangan Patek Philippe, dan jika demikian, apa yang akan terjadi, Pretelski menjawab bahwa dia tidak pernah memiliki jam tangan Patek Philippe di konferensi tersebut dan berkata, “Saya memiliki $600.000. Saya tidak pernah memiliki jam tangan yang lebih berharga. daripada itu.” .”

CBC Toronto juga meninjau perintah Mareva yang diperintahkan sebagai bagian dari gugatan yang dipimpin investor terhadap Pretelski sebelum gugatan itu digantikan oleh proses kebangkrutan.

Dalam putusan yang mengabulkan perintah tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Ontario Philip Sutherland merilis foto dan video pernyataan dari platform perdagangan valas/cryptocurrency yang menunjukkan bahwa Pretelski memiliki $311 juta di akun perusahaannya. Namun, menurut putusan pengadilan, investor secara independen memeriksa dengan platform perdagangan dan diberi tahu bahwa Pleterski dan perusahaannya tidak memiliki akun untuk dana tersebut.

Seperti Moore, investor litigasi mengatakan persyaratan investasi termasuk pembagian keuntungan modal 70-30% dan, jika terjadi kehilangan dana, investasi awal penuh akan diberikan kepada investor dengan angsuran dua mingguan. akan diganti. Target kami untuk capital gain adalah pertumbuhan 10-20% setiap minggu.

“Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu tidak benar.”

Groot, yang telah menjadi pemeriksa penipuan bersertifikat selama lebih dari 20 tahun, mengatakan sebagian besar uang yang diberikan kepada Pleterski diberikan ketika pasar cryptocurrency naik tahun lalu, mencatat bahwa “faktor keserakahan atau faktor kegembiraan,” katanya.

“Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu tidak benar,” katanya.

“bunga 5 persen” [a week] Tidak tersedia di pasar terbuka. Seorang berusia 23 tahun tidak mungkin menjadi Bill Gates berikutnya. Temui orang yang konservatif dan dapatkan pendapat kedua. ”

Groot mengatakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi investor selain kebangkrutan adalah melaporkannya ke Komisi Sekuritas Ontario dan polisi.

“Proses ini membutuhkan waktu,” kata Groot. “Semakin banyak waktu berlalu, semakin kecil kemungkinan bukti akan ditemukan dan semakin kecil kemungkinan uang akan ditemukan.”

Pengacara mengatakan kepada CBC Toronto bahwa banyak investor yang menghubungi perusahaannya melaporkan Pretelski ke polisi wilayah Greater Toronto. Moore mengatakan dia dan investor yang mendengar tentang peluang darinya mengajukan laporan ke Departemen Kepolisian Kabupaten Durham.

Tidak seperti Moore, beberapa investor ini meminjam dari jalur kredit untuk mendanai investasi mereka.

“Saya merasa tidak enak untuk mereka,” kata Moore. “Saya berharap saya tidak pernah menyebutkannya.”

Jika Anda memiliki kasus yang ingin kami selidiki, silakan hubungi Unit Perusahaan CBC Toronto di torontotips@cbc.ca.