Perusahaan Crypto didenda $29,3 juta karena melanggar beberapa sanksi AS

Menteri Keuangan AS Janet Yellen berbicara selama konferensi pers di ruang kas Departemen Keuangan AS di Washington, AS, 28 Juli 2022.

Jonathan Ernst | Reuters

Departemen Keuangan menuduh perusahaan perdagangan cryptocurrency yang berbasis di Washington itu melanggar beberapa sanksi, termasuk yang melarang perusahaan AS berdagang dengan individu yang beroperasi di Iran, Sudan, Suriah, Kuba, dan wilayah Krimea Ukraina. platform $29,3 juta.

Bittrex Inc., pertukaran mata uang online dan perusahaan layanan dompet cryptocurrency yang berbasis di Bellevue, Washington, telah digugat oleh Departemen Keuangan untuk menyelesaikan gugatan perdata yang menuduhnya melakukan 116.421 transaksi senilai lebih dari $ 260 juta. setuju untuk membayar $ 24,3 juta ke Kantor Pengendalian Aset Asing. Sanksi. Divisi Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) menjatuhkan hukuman perdata sebesar $29,3 juta. Ini mencakup pelanggaran tambahan berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Kegagalan Bittrex untuk melaporkan “secara tidak perlu mengekspos sistem keuangan AS kepada pelaku ancaman,” kata Himamauri Das, Penjabat Direktur FinCEN.

“Kegagalan Bittrex telah mengeksposnya ke rekanan berisiko tinggi, termasuk yurisdiksi yang dikenai sanksi, pasar darknet, dan penyerang ransomware. Kami telah menerapkan program untuk memperjelas bahwa kami harus memenuhi persyaratan pelaporan BSA, dan kami akan bertindak ketika kami mengidentifikasi pelanggaran yang disengaja terhadap BSA,” kata Das.

Penyelesaian ini adalah tindakan penegakan terbesar OFAC terhadap perusahaan cryptocurrency hingga saat ini dan tindakan penegakan bersama pertama oleh OFAC dan FinCEN.

Bittrex dilaporkan tidak dapat mencegah individu di area terlarang menggunakan layanannya. Menurut siaran pers, perusahaan mengoperasikan 1.730 akun yang memproses 116.421 transaksi terkait kripto secara online dengan total lebih dari $263 juta antara 28 Maret 2014 dan 31 Desember 2017.

Baca Juga :  Penggunaan energi bukanlah kelemahan Bitcoin, kata cryptominers • The Register

FinCEN juga menemukan bahwa perusahaan tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif dari Februari 2014 hingga Desember 2018. Kadang-kadang, hanya dua karyawan yang bertanggung jawab untuk meninjau lebih dari 20.000 transaksi setiap hari untuk aktivitas yang mencurigakan.

Bittrex juga menerima laporan aktivitas mencurigakan yang melibatkan pemrosesan 22 transaksi dari lokasi yang dikenai sanksi yang melibatkan aset virtual senilai lebih dari $ 1 juta antara Februari 2014 dan Mei 2017. Menurut agensi, lebih dari 200 kesepakatan selama waktu itu termasuk aset crypto senilai $140.000, hampir 100 kali nilai transaksi rata-rata pada platformnya.

Tindakan ini melanggar kebijakan OFAC, yang secara umum melarang individu dan bisnis yang berlokasi di Amerika Serikat untuk berinteraksi dengan individu dan bisnis di yurisdiksi berlisensi.

Pelanggaran itu terjadi setelah pemerintahan Biden membentuk satuan tugas untuk menegakkan sanksi AS dan sekutunya terhadap pejabat dan oligarki Rusia yang membantu membiayai invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.

Menurut FinCen, kebijakan Bittrex menunjukkan bahwa pihaknya mengetahui peraturan sanksi OFAC sejak Agustus 2015, tetapi tidak mulai menyaring lokasi pelanggan hingga Oktober 2017. Menawarkan layanan cryptocurrency pada awal 2014.

Bittrex mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki praktik pengawasan yang salah setelah OFAC mengajukan panggilan pengadilan terhadap perusahaan tersebut pada Oktober 2017.

Bittrex mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak memiliki tuduhan terkait dengan perilakunya sejak 2018.

“Seperti yang dikonfirmasi oleh dokumen penyelesaian dan pengumuman, kami menerapkan kontrol sejak awal, termasuk sanksi formal dan kebijakan anti pencucian uang, dan melibatkan pakar pihak ketiga dan penyedia layanan untuk meninjau proses kepatuhan kami. , tolong bantu kami melakukan penyaringan sanksi dan memverifikasi kami akun,” kata seorang juru bicara kepada CNBC. “Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, kami secara teratur mengevaluasi dan meningkatkan fitur-fitur ini selama periode masalah.”