Pertempuran untuk Memblokir Cryptocurrency Memicu Invasi Rusia ke Ukraina

sebagai tentara Rusia Ratusan ribu lebih telah dimobilisasi selama delapan bulan terakhir di perbatasan Ukraina. Tapi sementara sanksi global ini sengaja mengecualikan Rusia dari perdagangan global, jutaan dolar telah diinvestasikan di militer dan militer Rusia dengan cara yang terbukti sulit dikendalikan. terus mengalir langsung ke kelompok paramiliter. Ini cryptocurrency.

Sedikitnya $4 juta senilai cryptocurrency telah dikumpulkan di Ukraina oleh kelompok-kelompok yang mendukung militer Rusia sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari, para peneliti telah menemukan Penerima termasuk kelompok paramiliter, kontraktor militer dan produsen senjata yang menyediakan amunisi dan peralatan , menurut analisis para peneliti dari perusahaan Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, dan Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia. Dalam banyak kasus, aliran dana ke kelompok-kelompok yang disetujui secara resmi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan bahkan mungkin bertambah cepat: Chainalysis telah mengirimkan sekitar 1,8 juta dolar kepada kelompok-kelompok militer Rusia dalam dua bulan terakhir. menemukan grup, yang diterimanya lima bulan lalu. Dan terlepas dari kemampuan untuk melacak dana ini, membekukan atau memblokirnya terbukti sulit. Ini sebagian besar karena pertukaran cryptocurrency yang tidak diatur atau berlisensi (sebagian besar berbasis di Rusia) membayar jutaan dolar dalam sumbangan yang dialokasikan untuk penjajah.

“Tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi semua dompet kripto yang digunakan oleh kelompok militer Rusia dan orang-orang yang mendukungnya. Peluru, semua ini untuk membantu membeli amunisi untuk profesi ini. Temukan, rebut, dan blokir aktivitasnya,” kata Serhiy Kropyva, yang hingga saat ini menjabat sebagai wakil kepala polisi cyber Ukraina dan penasihat jaksa agung negara itu. “Kerja sama erat kami dengan perusahaan seperti Chainalysis dan Binance memungkinkan kami untuk melihat aliran semua dompet, jutaan dolar yang terlibat dalam aktivitas kriminal ini. Saya tahu Anda.”

Dalam laporan terpisah, perusahaan pelacak cryptocurrency dan tim investigasi Binance masing-masing melacak donasi untuk upaya perang Rusia yang dimulai dengan posting publik di aplikasi pesan crowdfunding Telegram. Misalnya, Chainalysis menemukan posting Telegram dari organisasi seperti situs media pro-Rusia Rybar dan Southfront, serta kelompok paramiliter Rusich yang memiliki hubungan dengan kelompok tentara bayaran Wagner yang terkenal. Posting-posting ini memberi tahu pengikut bahwa dana yang terkumpul di sini akan digunakan untuk segala hal mulai dari drone bersenjata hingga radio, aksesori senapan, dan pelindung tubuh. Sebagai contoh lain, Chainalysis menunjuk ke penggalangan dana oleh kelompok yang disebut Project Terricon. Ini adalah upaya untuk melelang NFT untuk membantu kelompok milisi pro-Rusia di Ukraina timur, tetapi NFT telah dihapus dari pasar tempat mereka berada sebelum tender.

Dalam laporannya sendiri, tim investigasi Binance menemukan bahwa total $4,2 juta dalam cryptocurrency telah dituangkan ke dalam kelompok militer Rusia sejak Februari. Grup yang disebutkan dalam survei tidak sama persis dengan grup yang disebutkan dalam laporan Chainalysis. Misalnya, Binance menunjukkan bahwa kelompok “warisan budaya” pro-Rusia yang dikenal sebagai MOO Veche melakukan penggalangan dana peralatan militer yang serupa dengan yang didanai oleh kelompok yang ditandai oleh Chainalysis. . Binance, TRM Labs, dan Elliptic semuanya mengutip MOO Veche sebagai penggalangan dana utama mereka, tetapi Elliptic melacak sumbangan cryptocurrency senilai $1,7 juta ke grup, jauh di depan peneliti lain.