Pasangan secara keliru menyerahkan $ 10,5 juta oleh Crypto.com percaya bahwa mereka memenangkan kontes, temuan pengadilan | Cryptocurrency

Pasangan Victoria yang secara keliru menerima $ 10,5 juta dari perusahaan cryptocurrency internasional percaya bahwa mereka telah memenangkan kompetisi ketika mereka menerima uang, pengadilan mendengar.

Thevamanogari Manivel dan pasangannya Jatinder Singh muncul dalam tautan video dari penjara Pengadilan Magistrate Melbourne pada hari Selasa untuk diadili atas pencurian dan tuduhan lainnya.

Crypto.com bermaksud mengembalikan uang Manivel $100, tetapi pada Mei 2021, dia secara tidak sengaja mentransfer $10,47 juta. Perusahaan tidak menyadari kesalahan sampai setelah audit pada Desember 2021.

Karyawan Bulgaria yang memproses pengembalian dana memasukkan nomor yang salah di spreadsheet Excel, kata Michi Chan Fores, Pejabat Kepatuhan di Crypto.com. “Itu adalah proses manual dan catatan disimpan di Excel,” katanya kepada pengadilan.

Setelah diproses, permintaan pembayaran pengembalian dana dikirim ke penyedia pembayaran Crypto.com di Australia, yang kemudian mentransfernya ke akun Commonwealth Bank of Australia milik Manivel.

Akun Crypto.com atas nama Singh, tetapi pengadilan memutuskan bahwa uang tersebut dapat dikirim ke akun Manivel.

Singh diduga percaya bahwa dia telah memenangkan uang setelah diberi tahu oleh aplikasi Crypto.com tentang kompetisi untuk memenangkan $ 10 juta.

Namun, Fores mengatakan tidak ada kompetisi seperti itu dan Crypto.com tidak mengirim pemberitahuan push yang memberi tahu pengguna tentang kemenangan kompetisi.

Uang itu dikatakan telah digunakan untuk membeli empat rumah dengan $ 4 juta ditransfer ke rekening bank Malaysia. Sisanya membeli mobil, barang seni, dan furnitur, kata Polisi Senior Polisi Victoria, Connor Healy, kepada pengadilan.

Sebagian besar telah dilunasi, tetapi sekitar $ 3 juta masih belum dibayar, kata Healy, dan gugatan perdata sedang berlangsung untuk membekukan properti dan memulihkan uang dari kerabat yang menerima hadiah itu.

Baca Juga :  Tindakan keras UE terhadap penambangan cryptocurrency dapat dilakukan musim dingin ini

Manibel telah mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan, termasuk memproses hasil kejahatan dan mencuri uang dari Commonwealth Bank.

Dia ditangkap di Bandara Melbourne pada 17 Maret dan diduga mencoba meninggalkan Australia dan kembali ke Malaysia dengan uang tunai sekitar $11.000. Shin mengaku tidak bersalah mencuri uang dari bank.

Pengacara Manibel, Jessica Willard, telah meminta kliennya untuk dibebaskan dengan jaminan $10.000 dari saudara laki-lakinya.

Namun, jaksa menentang jaminan. Polisi percaya pembebasannya dapat mencegah pemulihan utang sebesar $3 juta dan menghambat proses peradilan.

Ada juga kekhawatiran bahwa Manibel berisiko melarikan diri setelah ditangkap karena mencoba meninggalkan Australia.

Hakim Peter Reardon telah berjanji bahwa Manibel dan Singh akan diadili di pengadilan wilayah Melbourne dan akan memutuskan apakah akan memberikan jaminan kepada Manibel pada Selasa sore.