GAO: ATM Terenkripsi Harus Diatur untuk Memerangi Aktivitas Siber Ilegal

Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO), sebuah lembaga pemerintah yang mengaudit dan menyediakan layanan investigasi untuk Kongres, menyalahkan penyebaran aktivitas dunia maya ilegal pada penggunaan pembayaran cryptocurrency untuk kios cryptocurrency (ATM cryptocurrency).

GAO telah merilis sebuah penelitian yang mengidentifikasi ATM kripto sebagai bagian dari penyebab meningkatnya aktivitas terlarang. Hal ini membuat sulit untuk melacak transaksi ATM.

Mencari berita terkini, pembaruan, dan analisis pasar? Daftar untuk buletin Invezz hari ini.

Menggunakan ATM Crypto untuk Kegiatan Kriminal

Menurut laporan GAO, pejabat FBI memprediksi lonjakan penggunaan kios mata uang digital untuk tenaga kerja dan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba saat pasar cryptocurrency berkembang.

Pasar cryptocurrency saat ini sedang dalam tren yang meningkat, semakin banyak investor yang menunjukkan minat di dalamnya, dan berbagai informasi untuk pemula tentang platform crypto yang sangat dihormati seperti BitiCodes, di mana pemula dapat belajar tentang crypto, Tutorial, dan saran.

GAO merekomendasikan bahwa Internal Revenue Service di bawah Departemen Keuangan AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) bekerja sama untuk memperkuat pengawasan ATM kripto. Agensi ini mengeksplorasi bagaimana cryptocurrency digunakan untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia global dan bagaimana agen AS, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE), United States Postal Service (USPS), dan IRS telah menyelidiki apakah mereka menargetkan crypto- kejahatan yang dimulai.

Dalam laporannya, GAO menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi lembaga pemerintah dalam memerangi kegiatan kriptografi ilegal. Salah satunya adalah kesenjangan informasi yang meluas, termasuk informasi tentang kios kripto, yang merupakan hambatan bagi kemampuan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan penjahat kripto.

Namun, temuan GAO tentang peningkatan kejahatan cryptocurrency bertentangan dengan laporan dari perusahaan riset cryptocurrency Chainalysis, yang menyatakan bahwa meskipun volume kejahatan cryptocurrency terus meningkat, itu akan tetap pada persentase tahun 2021 secara keseluruhan. perbandingan. perdagangan kripto.

Singkatnya, Chainalysis menyimpulkan bahwa meskipun penetrasi cryptocurrency ke pasar keuangan, cryptocrime terus meningkat, tetapi peningkatan perdagangan crypto legal melebihi aktivitas ilegal.

pencucian uang

Organisasi kriminal transnasional (TCO) dan kartel narkoba sangat suka menggunakan mata uang digital karena anonimitas yang mereka berikan dan efisiensi mobilisasi uang tunai lintas batas.

Organisasi berbasis kriminal beralih ke kripto untuk mentransfer uang melintasi perbatasan domestik tanpa pengawasan penegakan hukum yang merugikan, dan ATM kripto berada di jantung seluruh proses.

Sejumlah besar uang dari perdagangan narkoba ilegal disimpan di kios, dikonversi ke mata uang digital, dan kemudian ditransfer ke dompet kripto, mengurangi kemungkinan dilacak oleh penegak hukum.

Perdagangan manusia

Menurut laporan GAO, cryptocurrency juga digunakan untuk pembayaran perdagangan manusia, terutama untuk membayar pedagang seks.

GAO, mengutip Polaris, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS yang berencana untuk memerangi perdagangan manusia, menempati peringkat 23 dari 40 pertukaran seks komersial digital utama yang digunakan untuk mempromosikan perdagangan seks. , atau lebih dari setengahnya melaporkan menerima pembayaran dalam bentuk dari cryptocurrency.

Menurut GAO, pasar seks online telah mengadopsi pembayaran cryptocurrency karena mereka merasa sulit untuk menerima pembayaran kartu tradisional. Salah satu contohnya adalah OnlyFans, layanan berlangganan konten bertarget gender yang melarang konten dewasa di bawah tekanan dari bank dan membalikkan keputusannya setelah menerima umpan balik negatif dari penggemar.

perdagangan narkoba

Setelah penutupan Silk Road, pasar web gelap virtual pada tahun 2013, lembaga penegak hukum tidak dapat melacak pasar web gelap yang komprehensif untuk obat-obatan terlarang karena keberadaan pasar web gelap yang lebih kecil. Saya merasa lebih sulit.

Laporan GAO lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika pemerintah menutup pasar, penjahat melompat dari satu pasar ke pasar lainnya.

Namun, ini tidak menghambat upaya pemerintah untuk menyita crypto yang terkait dengan perdagangan narkoba. Misalnya, IRS dapat menyita $ 3,5 miliar cryptocurrency pada tahun 2021, sementara $ 1 miliar terkait dengan Jalur Sutra.

GAO juga menemukan dalam penelitiannya bahwa 36% dari semua kejahatan terkait kripto dikaitkan dengan perdagangan narkoba. Untuk IRS, 25% adalah investigasi terkait obat yang terkait dengan cryptocurrency. USPS telah menyita 85% transfer terkait kripto yang terkait dengan perdagangan narkoba.

Regulasi ATM terenkripsi

GAO khawatir bahwa operator kios cryptocurrency tidak memperbarui lokasi ATM mereka dengan pemerintah, meskipun mereka terdaftar di FinCEN. Ini mencegah agen federal mengidentifikasi ATM di lokasi dengan risiko tinggi kejahatan keuangan.

GAO menegaskan bahwa peningkatan pengawasan terhadap ATM cryptocurrency ini akan memberi pemerintah kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan menindak transaksi ilegal.

GAO memberi FinCEN dan GAO dua rekomendasi untuk meningkatkan regulasi ATM kripto, dan kedua agensi menyetujui rekomendasi ini. Komisaris IRS dan Direktur FinCEN secara bersamaan meninjau persyaratan pendaftaran Money Service Business (MSB) untuk ATM kripto dan bursa lainnya, dan membahas bagaimana operator ATM kripto ini harus memberikan alamat fisik kios kepada penegak hukum. Kami menyarankan Anda mempertimbangkan apakah Anda harus memberi tahu kita.