Polisi Brasil menggerebek kelompok cryptocurrency yang dipimpin oleh ‘Bitcoin Shake’

Polisi Federal Brasil (PF) dilaporkan telah menutup organisasi kripto yang diklaim pihak berwenang telah menipu ribuan orang di seluruh dunia dan mencuci ratusan juta dolar dalam dana terlarang.

Pihak berwenang belum menetapkan tersangka, tetapi media lokal Brasil mengidentifikasi pemimpin organisasi tersebut sebagai pengusaha Francisli Valdevino da Silva. Dia menciptakan istilah “Bitcoin Shake” dan merupakan kepala platform investasi aset digital yang diduga menggelapkan dana dari lebih dari 10 negara.

Penegakan hukum menahan 20 alamat yang terkait dengan organisasi pada hari Kamis setelah penyelidikan bersama dengan pihak berwenang AS menduga kelompok itu telah mencuci uang hingga $769 juta selama beberapa tahun terakhir.Penggeledahan dilakukan, kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan.

Korban dilaporkan diyakinkan oleh perusahaan bahwa tim besar ahli kripto yang berpengalaman akan menerima dana mereka dan membayar kembali 20% dari keuntungan mereka setiap bulan. Penipu yang dicurigai bahkan menawarkan token cryptocurrency, yang menurut FP, tidak memiliki dukungan atau likuiditas.

Da Silva, yang dikatakan memiliki ikatan dengan lebih dari 100 perusahaan di Brasil, mengatakan dia menghabiskan banyak uang yang dia terima dari “skema piramida investasi aset kripto” di emas batangan yang tersebar di seluruh negeri, mobil mewah, mahal yang diinvestasikan di jam tangan, kata polisi.

Setelah uang korban mengering, da Silva mulai menunda pembayaran, segera menghentikan pembayaran bulanan kepada klien dan memblokir permintaan penarikan di platform.

Dalam sebuah memo kepada outlet berita lokal g1, pengacara da Silva mengatakan kliennya siap untuk menjelaskan kegiatannya “sejauh dia membuktikan keteraturan dan legalitas yang efektif dalam menjalankan bisnis”.

Lihat artikel terkait: Aktivitas ilegal melebihi penggunaan legal meskipun ada resesi kripto