Celsius Mengungkapkan Daftar Kreditur, 3AC NFT, Terra-Luna, Voyager – Serangan Blockchain 50 Kaki

Ke Amy Castor Kapan David Gerald

“Penipu tidak memanfaatkan kelemahan moral, keserakahan, atau ketakutan. — Dan Davis, Berbohong untuk Uang

Chrissie dan Alex Mashinski

Bagaimana dengan pasar kripto?

Crypto adalah pasar yang dingin. Keputusasaan masih ada – tetapi uang tunai dari pengisap ritel lain yang memicu keputusasaan hilang.

(Tidak, saya tidak tahu mengapa bitcoin terjebak di sekitar $ 19.000. Dugaan kami adalah tingkat margin call yang akan membuatnya lebih murah untuk memanipulasi kenaikan harga daripada dipukul … tapi itu hanya spekulasi.)

Pemerasan uang tunai yang sedang berlangsung dalam ekonomi dunia nyata akan mengekspos lebih banyak skema crypto Ponzi. Eksekutif Crypto sudah menerbangkan kapal secepat mungkin.

Harapkan lebih banyak operator crypto menghilang karena lebih banyak skema Ponzi diterbitkan.

Masa depan pelaporan kripto adalah kebangkrutan, penuntutan, pengadilan kriminal, dan regulasi. Kami hanya di sini dan kami seperti, “Ya! Hahaha… ya!”

Celsius Network: Ups, Teman yang Berdebar-debar

Celsius perlu dilikuidasi dan semakin cepat semakin baik. Tidak ada bisnis yang layak di sini, uangnya hilang, dan orang dalam perusahaan dan profesional kebangkrutan hanya membuang apa yang tersisa sedikit demi sedikit. Celsius juga tidak melakukan apa pun untuk mencari lebih banyak uang bagi para krediturnya .

Pemeriksa yang baru diangkat, Shobha Pillay, harus menarik kembali tabirnya. Kami berharap laporan pihak ketiga yang serius tentang Celsius akan marah.

Sidang pada 7 Oktober adalah tentang penahanan Celsius. (Kami membahas empat jenis pelanggan Celsius dalam pembaruan kami sebelumnya.) Pengadilan akan mengadakan sidang dua bagian pada rekening tahanan pada tanggal 7 dan 8 Desember.

Hakim Martin Glenn memerintahkan Pillay untuk menyiapkan laporan sementara tentang pengelolaan keuangan Celsius dan perlakuan terhadap rekening pelanggan. Ini harus keluar bulan depan. [CoinDesk]

Laporan ini akan mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai rekening kustodian dan klaim prioritas. Klaim prioritas, juga dikenal sebagai “clawbacks”, diajukan oleh wali pailit terhadap kreditur yang telah dibayar dalam jangka waktu tertentu sebelum mengajukan pailit. Jangka waktu adalah 90 hari untuk kreditur dan 1 tahun untuk orang dalam.

Baca Juga :  Kerangka kerja kriptografi global yang kuat diperlukan untuk menghentikan pendanaan terorisme dan pencucian uang

Jika Anda menerima uang dari Celsius sebagai pelanggan dalam 90 hari sebelum pengiriman Bab 11, ini berarti Anda.

Karena itu, Celsius telah mengeluarkan jadwal aset dan kewajiban dan laporan keuangan (SOFA) untuk masing-masing dari delapan perusahaan. Jadwal berisi nama dan transaksi setiap pengguna Celsius di platform, kembali 90 hari. Salah satu dokumen itu setebal 14.000 halaman. [List of schedules]

Dunia crypto sudah gila! Celsius “mengekspos” pelanggan, yang oleh Twitter disebut sebagai “kebocoran” informasi. Namcios dari Bitcoin Magazine menyarankan bahwa “hukum harus melarang pengadilan menuntut ini sejak awal.” [Twitter, archive; Twitter, archive; Twitter, archive]

Cryptocurrency menginginkan manfaat hukum, bukan kewajiban.

Celsius dan UCC ingin mempublikasikan data ini secara anonim, tetapi Hakim Glenn telah menjelaskan bahwa dia tidak berniat menulis ulang undang-undang kebangkrutan cryptocurrency. Dia setuju untuk menyunting alamat rumah dan alamat email pelanggan, tetapi nama itu harus tetap menjadi catatan publik. [Claims process FAQ]

Data publik telah diteliti, dengan influencer crypto memberi tahu pengguna Celsius untuk mempercayai dan menahan perusahaan sambil menarik dana mereka sendiri. [Twitter]

merawat tim

Jadwal aset dan kewajiban Celsius mengungkapkan bahwa eksekutif perusahaan menghapus setidaknya $17 juta dalam cryptocurrency dari platform sebelum mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli.

Mashinsky menarik sekitar $10 juta dalam cryptocurrency pada bulan Mei. Co-founder Celsius Daniel Leung menarik sekitar $7 juta (ditambah CEL senilai $4 juta yang disebut “jaminan”) antara 17 dan 31 Mei. [Coindesk; FT]

Pada saat yang sama, Mashinski membuat kesepakatan besar tentang memastikan keamanan dana pelanggannya. Vermont memperkirakan perusahaannya sudah bangkrut sejak 2019. [Twitter, archive; Decrypt]

Terakhir kali, kami memberi tahu Anda bahwa Mashinsky telah mengundurkan diri sebagai CEO. Leon mengundurkan diri. [Coindesk]

Celsius juga melaporkan bahwa mereka membayar mantan CFO Yaron Shalem lebih dari $200.000 dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Shalem dibebaskan dari Celsius pada November 2021, tetapi dia adalah satu dari 10 orang yang ditahan oleh otoritas Israel karena dicurigai melakukan penipuan di perusahaan cryptocurrency lainnya. [Twitter]

Baca Juga :  SBF Mengatasi Serangan Balik dan Merevisi Proposal Standar Kriptografinya

Coffeezilla menunjukkan bagaimana istri Mashinsky, Krissy, menarik $2,7 juta dalam cryptocurrency dari platform pada bulan Mei. [Twitter]

mashinsky: percayalah padaku

Celsius UCC mengadakan pertemuan di ruang Twitter tak lama setelah sidang 7 Oktober, di mana pengacara White & Case Greg Pesch menjawab pertanyaan kreditur. [YouTube]

Mashinsky menghadiri konferensi Twitter Spaces informal pada tanggal 5 Oktober untuk menjelaskan betapa mudahnya mengeluarkan Celcius dari Bab 11. “Mengembalikan koin dan penambangan cukup menguntungkan, dan semua aset dapat dikembalikan ke semua pengguna. Tidak diperlukan lisensi untuk itu. Tidak ada.” [YouTube]

Mengapa kreditur memberi orang ini waktu Karena mereka ingin percaya bahwa mereka benar-benar mendapatkan uang mereka kembali.

(Mereka tidak.)

Pertemuan kreditur Celcius “341” berikutnya adalah pada 13 Oktober pukul 10:00 pagi ET.

Dirty Bubble menunjukkan bahwa Celsius juga merusak puluhan juta dolar kerusakan dari Badger DAO setelah DAO dieksploitasi pada Desember 2021. [Twitter; Medium post]

Modal Tiga Panah

Teneo, firma penasihat bisnis yang melikuidasi Three Arrow Capital (3AC), telah mengakuisisi sejumlah besar NFT yang dimiliki oleh Starry Night Capital, sebuah dana yang didirikan oleh 3AC dan nama samaran Vincent Van Dough. [Twitter] Teneo berhasil membuat Van Doe bekerja sama sepenuhnya. [Teneo letter, PDF; Decrypt]

Ini Van Dough dengan bangga mengumumkan kemitraan dengan para pendiri 3AC pada Agustus 2021. [Twitter, archive]

Sebagian besar koleksi — sejauh ini 464 NFT! — telah dipindahkan ke dompet baru OpenSea. Ada begitu banyak permata untuk dilihat di sini, termasuk banyak pilihan Pepe yang langka. Kami sedikit kecewa karena kami tidak menemukan teman kami CryptoDickButt #1462. [OpenSea wallet]

Starry Night menghabiskan setidaknya $35 juta dalam bentuk crypto untuk NFT. Karena NFT jelas merupakan investasi besar untuk dana lindung nilai cryptocurrency utama! Teneo berencana untuk menjual aset untuk mengumpulkan dana dari kreditur 3AC. Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan Amy di Artnet, sangat disayangkan bahwa pasar NFT telah benar-benar runtuh dan hilang. [Dune Analytics]

Baca Juga :  Mengapa Kebanyakan Orang Gagal Dengan Crypto Dan Kesalahan Umum Yang Harus Dihindari

Teneo telah meluncurkan situs web dengan informasi terbaru tentang likuidasinya. Belum ada berita di mana pendiri 3AC Su Zhu dan Kyle Davies berakhir. [3acliquidation.com]

Terra Luna

Korea Selatan sedang memotong sayap Dokwon. Paspornya telah dicabut, yang seharusnya mengurangi kemampuannya untuk bepergian, meskipun dia mengklaim dia bukan buron. Ini adalah bahwa Korea Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan merah Interpol kepada Kwon. [Notice, Korean; Techcrunch]

Kwon mengklaim Korea Selatan tidak membeku miliknya Kripto. [Twitter]

Penuntut juga meminta surat perintah penangkapan untuk kepala urusan umum Terraform Labs Yoo Mo, yang diduga menggunakan bot untuk mencuci perdagangan dan memanipulasi harga cryptocurrency yang melanggar undang-undang pasar modal. Surat perintah itu ditolak, tetapi jaksa sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kembali. [JTBC, in Korean; Yonhap News, in Korean; The Block]

voyager digital

Wave Financial adalah salah satu perusahaan yang menawar aset Voyager, tetapi kalah dari FTX US. Aku bahkan tidak tahu apa gunanya pelelangan buta dua minggu itu.

Voyager Digital kesal dengan wawancara dengan CoinTelegraph dari Wave Financial. Wave mengatakan dalam artikel 28 September bahwa tawaran yang lebih baik sedang dipertimbangkan, tetapi “penawaran tunai diabaikan.” [CoinTelegraph]

Voyager mengajukan tanggapan panjang ke pengadilan, mengatakan Wave tidak pernah membuat tawaran kualifikasi. [Filing, PDF]

Seandainya ada tawaran yang lebih baik, Voyager akan menerimanya. Pernyataan palsu Wave tampaknya merupakan aksi publisitas dalam upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang di pasar sebagai akibat dari kinerja lelang yang buruk.

Saya pikir Voyager memprotes terlalu banyak.

Pertemuan omnibus Voyager berikutnya adalah 19 Oktober.