Hallo Trader Kumpulan Berita Investasi Bitcoin, Ethereum, Aset Kripto, Blockchain, Keuangan dan Bisnis
Departemen Penegakan Hukum (ED) India mengatakan telah membekukan lebih banyak cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Tether, dan token Wazirx. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap aplikasi game seluler E-nugget. Dalam pengumuman terbarunya, ED mengungkapkan bahwa hampir 86 bitcoin yang ditemukan di bursa cryptocurrency Binance telah dibekukan.
Otoritas India Membekukan Lebih Banyak Cryptocurrency: Bitcoin, Tether, Wazilux Token
Departemen Penegakan (ED) India mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah membekukan dua cryptocurrency lagi di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu. ED adalah badan penegakan hukum dan intelijen ekonomi Pemerintah India. Detail pengumuman:
Departemen Penegakan (ED) telah membekukan cryptocurrency WRX (token utilitas Wazirx) dan USDT (Tether, token Ethereum yang dipatok dengan nilai dolar AS) dengan jumlah yang setara dengan Rs 47,64 lakh.
ED telah meluncurkan penyelidikan pencucian uang terhadap Aamir Khan dan lainnya yang terkait dengan E-nugget berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan meluncurkan E-Nuggets. Pejabat India mengatakan itu “dirancang untuk menipu publik.” “Selanjutnya, setelah mengumpulkan sejumlah besar uang dari publik, berhenti berlangganan dari aplikasi itu tiba-tiba ditangguhkan dengan dalih tertentu.”
Agensi menjelaskan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa menggunakan pertukaran mata uang kripto untuk mentransfer uang yang diperoleh dari aplikasi game E-nugget, merinci:
Jumlah senilai Rs 47,64 lakh ditemukan di dompet Wazirx (pertukaran crypto) yang dimiliki oleh Aamir khan dan rekan-rekannya dan dibekukan di bawah PMLA.
Selain itu, ED mencatat bahwa uang tunai senilai Rs 1,732 miliar ditemukan dan disita dari daerah perumahan selama pencarian yang dilakukan sebelumnya terhadap Amir Khan.
Otoritas India Membekukan Lebih Banyak Bitcoin Di Binance
Pengumuman terbaru oleh ED menyatakan:
85.91870554 bitcoin senilai 1.674.255,7 USD (setara dengan sekitar 13,56 chrome pada nilai tukar pasar) ditemukan seimbang di bursa Binance dan dibekukan.
Dalam pengumuman sebelumnya, ED mengatakan telah membekukan 77.62710139 Bitcoin di Binance. Ini berarti ED telah membekukan 8.29160415 BTC.
Binance diyakini telah mengakuisisi Wazirx pada 2019. Namun, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini mengatakan bahwa akuisisi tersebut “tidak pernah selesai,” dengan menyatakan, “Binance tidak pernah memiliki saham di Zanmai Labs pada titik mana pun.
ED membekukan aset bank Wazirx senilai lebih dari $8 juta pada bulan Agustus. Awal bulan ini, bagaimanapun, Wazirx mengatakan rekening banknya telah dibekukan. Mengikuti Wazirx, ED telah membekukan cryptocurrency dan aset perbankan senilai $46 juta, platform cryptocurrency yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, agensi mencari pertukaran cryptocurrency Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan penyelidikan pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang otoritas India yang membekukan lebih banyak cryptocurrency di tengah investigasi pencucian uang? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. BAIK PERUSAHAAN MAUPUN PENULIS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS KERUSAKAN ATAU KERUGIAN YANG TIMBUL ATAU DITUNGGU TERJADI DARI ATAU TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ATAU KEANDALAN ANDA PADA KONTEN, PRODUK, ATAU LAYANAN INI. tidak bertanggungjawab.
